Kundkännedom: Vad är PEP?
Enligt gällande penningtvättslagstiftning måste vi veta vilka av våra kunder som är en PEP (person i politiskt utsatt ställning ). Exempel på PEP är minister, styrelseledamot i statligt bolag, parlamentsledamot, ambassadör, domare i högre instans, person med en ledande tjänst/position i internationell organisation och högre officerare.
Hjälpte svaret dig?
16 av 26 blev hjälpta av det här svaret.
Tack för ditt svar!
Tack för ditt svar.